제27기 정기주주총회 결과

율호운영자

2025-03-26

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,624		- 매출액	109,750
	- 부채총계	53,400		- 영업이익	-662
	- 자본금	35,119		- 당기순이익	-7,942
	- 자본총계	64,223		*주당순이익(원)	-114
나. 연결	- 자산총계	144,602		- 매출액	130,144
	- 부채총계	85,915		- 영업이익	-2,820
	- 자본금	35,119		- 당기순이익	-14,879
	- 자본총계	58,687		*주당순이익(원)	-212
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		36.36
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제27기 별도/연결재무제표 보고 2. 부의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호 의안 : 사내이사 변석재 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 박종부 선임의 건(신규선임) ▶ 후보자 사퇴에 따른 안건취소 - 제4호 의안 : 제28기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원) ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 제28기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변석재	1965-06	3	신규선임	前) 현대전자 연구원 現) (주)케이씨비그룹 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- AI를 이용한 데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업 - 생체인식 시스템용 컴퓨터 소프트웨어 공급업 - AI 서비스형 플랫폼업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-

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주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 제27기 사업보고서 안내

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